Estonya’da 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı

BBC’de yer alan habere göre, Estonya polisinin FBI ile yürüttüğü soruşturmada Sergei Potapenko ve Ivan Turogin isimli Estonya vatandaşları gözaltına alındı. 37 yaşındaki şüphelilerin, insanları HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetine ve Polybius isimli sahte sanal bankaya yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırdığı belirtildi.

Kara para aklama komplosu

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, şüphelilerin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığı aktarıldı. ABD’de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Açıklamada, sanıkların Estonya’nın başkenti Tallinn’de mahkemeye çıkarıldığı ve ABD’ye iade talebiyle tutuklu bulundukları belirtildi.

Dünyanın dört bir yanından insanların 2015’ten 2019’a kadar yarım milyar dolardan fazla HashFlare sözleşmesi satın aldıkları düşünülüyor.

Şüphelilerin ayrıca Polybius adlı hayali bankaya yatırım yapmaları halinde temettü taahhüdünde bulunarak 25 milyon dolar topladıklarına inanılıyor. Şüphelilerin en az 75 mülk ve lüks araba satın alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklamak için paravan şirketler kurduğu kaydediliyor.

Benzer yazılar

Vivo X200 serisi resmi olarak tanıtıldı

Vivo, yeni amiral gemisi X200 serisi ile mobil teknolojide...

Türk Telekom, Fiber Mobilite çağını başlattı

Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümünde kritik rol oynayan fiberdeki...

Yapay zekanın gelir kapısı: Veri

Yapay zeka, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden...

iPhone 16 Pro Max tanıtıldı

iPhone 16 Pro modelleri, 9 Eylül 2024’te düzenlenen Apple...

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus tanıtıldı

Apple, düzenlediği “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında iPhone 16 ve...